Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
- Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
МеталлинвестбанкМоскваПролетарскаянайдена четыре дня назадЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Участие в подготовке и согласовании проектов нормативных правовых актов. Подготовка аналитических материалов и презентаций. Осуществление взаимодействия
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадСтарший юрист по корпоративному и правовому сопровождению
- до 160 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- О компании: Компания МКК «Кредди» предлагает онлайн-займы, обеспеченные залогом легковых и коммерческих автомобилей. «Кредди» интегрирует современные финансовые и банковские технологии, чтобы сделать процесс получения финансирования максимально простым и удобным для клиентов. Все услуги компании функционируют ...
UP businessМоскванайдена шесть дней назадРуководитель департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
- Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
- Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
МоскваЭксперт отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических
- Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; опыт работы по данному направлению
Банк ВТБ (ПАО)МоскваЗаместитель начальника отдела мониторинга операций (CRS/FATCA)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45; В банке бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы, корпоративная библиотека; Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного; Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров; Делаем
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваЗаместитель начальника отдела казначейства и корпоративного финансирования
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Управление ликвидностью компании, формирование БДДС (год, месяц, план-факт, прогноз), согласование реестров
- Условия: График понедельник – пятница, офисный формат работы (город Москва, улица Большая Ордынка, дом 44, строение
- Требования: Высшее экономическое/ финансовое образование; Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет; Формирование
Связь.ONМоскваГлавный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваГлавный бухгалтер в группу компаний
- до 260 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Своевременная подготовка достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности по группе компаний
- Требования: Уверенные знания бухгалтерского и налогового учета, законодательства и нормативных правовых актов; Высшее
- Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ; Белую заработную плату, оклад на испытательный срок 200 000 р. net,
Media 108МоскваСпециалист-эксперт отдела внутреннего финансового аудита
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Участие в формировании государственных программ Российской Федерации Участие в подготовке отчетности о реализации государственных программ Российской
- Требования: Высшее образование, желательно по специальности «Экономика и управление» со специализацией «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовый контроль и государственный
РосфинмониторингМоскванайдена пять дней назадСпециалист по финансовому мониторингу
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Формирование досье контрагента, своевременный сбор и актуализация сведений; Контроль и проверка пакета
- Условия: Официальное оформление согласно
- Требования: Опыт работы от полугода в должности специалиста по ПОД/ФТ; Высшее образование; Знание и умение применять
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00; Возможность профессионального и карьерного роста; Итоговая сумма заработной платы
Кредит Европа ЛизингМоскваПроспект МираСпециалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
МГКЛМоскваБухгалтер финансового сектора
- 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: ведение бухгалтерии компании и подача отчетности в налоговую Казначейство (планирование и проведение рублевых и валютных
- Условия: работа в уютном офисе скидки на продукцию компании подарки
- Требования: Высшее профильное образование; - Знание: 1С Предприятие 8.3, 1С Управление торговлей 8.2, Excel, Word, ЭДО; - Знание: 1)
Бизнес докторМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскванайдена четыре дня назадГлавный юрисконсульт
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: — реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: актуализация правил внутреннего контроля
- Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
- Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
ВТБ Специализированный депозитарийМоскваСухаревскаяЮрисконсульт (договорная и корпоративная работа)
- до 160 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
- Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - желателен. Опыт сопровождения корпоративных
- График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Корпоративное питание, бесплатный
ТЕКОН-ИнжинирингМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
- Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
банк РаундМоскваМолодежнаянайдена четыре дня назадВедущий юрисконсульт
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Сопровождение сделок с участием Российских и иностранных контрагентов (подготовка документов, согласование с контрагентом,
- Условия: Работа в успешной и стабильной компании; Комфортный офис в Москве в 3-х минутах ходьбы
- Требования: Наличие высшего образования по специальности «юриспруденция»; Умение работать с правовыми информационными системами
ANCORМоскваБухгалтер на участок расчетный счет
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Формирование платежных поручений; Осуществление платежей в системе клиент-банк (Сбербанк); Разнесение
- Условия: Оформление в строгом соответствии с ТК РФ; Защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
- Требования: Знание участка Банк и основных счетов затрат; Опыт работы в системах банк-клиент крупных банков; Знание
Бронницкий ЮвелирМоскваСерпуховскаянайдена четыре дня назадГлавный специалист отдела обязательного контроля и идентификации
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление, формирование и направление сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по операциям,
- Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
- Требования: Высшее образование; Опыт работы Главным/Ведущим специалистом подразделения финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
WILDBERRIESМоскваrteter
Найдено вакансий: 85