Обязанности:
Организация и осуществление хозяйственного обслуживания зданий. Участие в разработке мероприятий по улучшению пожарной безопасности, охраны труда, условий труда работников Службы. Организация
Условия:
Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская. График работы 5/2, с
Требования:
Уверенный пользователь ПК (Excel, Word). Высшее
Обязанности:
обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими Росфинмониторинга законодательства о противодействии коррупции; принятие мер
Требования:
высшее образование (желательно «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность»); отличное знание законодательства
Специалист по ПОД/ФТ в Банк Основные задачи: Осуществление полного комплекса действий по соблюдение требований законодательства Российской Федерации, включая нормативных актов Банка России, установленных в отношении кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе: · Организация и реализация ...
Кадровый центр Global Recruitment
Москва
Работа в Телеграм
TGWork
от 1000
Удаленная работа
Из дома
Без опыта
Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов; Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование ...
Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
Обязанности:
Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
Условия:
вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
Требования:
Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Обязанности:
умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
Требования:
Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Обязанности:
Актуализация данных об участии банка в российских и зарубежных организациях; Обеспечение соответствия требованиям российского законодательства в сфере
Требования:
Высшее финансовое образование Опыт работы в крупных банках или холдинговых структурах 3+ лет Знание РСБУ и МСФО, знание современных стандартов в области
Обязанности:
выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки взаимодействие
Условия:
оформление по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника с возможностью перспективы дальнейшего перехода на бессрочный
Обязанности:
Согласование контрактов ВЭД по критериям требования Закона 115-ФЗ; Согласование заявок на открытие счета (в т.ч. выявление бенефициарных владельцев) Выявление
Требования:
Знание 115-ФЗ, 600-П; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
Обязанности:
руководство Службой эксплуатации зданий (более 50 человек); контроль работы инженерных систем здания (теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование,
Требования:
высшее профессиональное (техническое) образование; опыт работы от 2-х лет на должностях главного инженера или руководителя службы эксплуатации офисных
Обязанности:
формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений,
Требования:
законченное высшее образование; опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных