Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 78

  • Руководитель группы производственной экономики

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Бюджетирование по направлениям транспортная и складская логистика; Регулярный ...
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ; Расширенное ДМС; Корпоративный спорт (хоккей,
    • Требования: Высшее образование; Продвинутый пользователь excel (знание надсроек power pivot ...
    • График работы: 5/2 ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00 Работа в «САЛАИР» – это возможность стать частью ...
    САЛАИР
    Москва
    Профсоюзная

  • Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Онбординг пользователей платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание
    • Требования: Высшее экономическое\юридическое образование, опыт работы от 3 лет; Отличное знание требований Закона
    • Мы предлагаем: комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост) конкурентную заработную плату. Финальное
    Токеон
    Москва

  • Руководитель департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
    • Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
    Москва

  • Аудитор СВА

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Участие в аудиторских проверках по следующим направлениям: эквайринг, расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, Кредиты
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в подразделениях внутреннего аудита, управления рисками; Знание
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена три дня назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель проектов (IT/web-разработка) Middle+|Senior

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Мы - PERX, аккредитованная IT-компания, лидирующая на рынке разработок для автомобильного бизнеса. Мы разрабатываем программное обеспечение на основе web-технологий, которое включает в себя CMS, CRM, интранет-системы и распределенные информационные системы. Каждый день мы сотрудничаем с такими известными ...
    PERX
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Системный аналитик (Senior)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Компания «Девелоника» — российский центр экспертизы ГК Softline по заказной и платформенной разработке. Являемся ТОП–1 в рейтинге крупнейших разработчиков РФ 2023 по версии CNews. Мы работаем с компаниями среднего и крупного бизнеса, государственными учреждениями. Наши сотрудники сами проектируют свое ...
    Девелоника
    Москва
    Савеловская

  • Главный системный аналитик

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Наша команда развивает систему импортозамещения контактного центра для крупного банка.Вместе с нами тебе предстоит: Полный жизненный цикл реализации бизнес-требований от формирования до внедрения и тиража в промышленную эксплуатацию: Сбор, анализ и формализации бизнес и функциональных требований. Разработка ...
    Т1
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга в Страховую компанию

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу среди профессионалов финансового рынка; Насыщенную корпоративную жизнь; Возможность карьерного роста и профессионального развития; Стабильный конкурентный доход; Оформление согласно ТК РФ; Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира); График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (С гибким началом рабочего
    Компания БКС
    Москва

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: — реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: актуализация правил внутреннего контроля
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Руководитель ПОД ФТ

    • до 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация разработки и представления правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на утверждение Председателя Правления. ...
    Pay2me
    Москва

  • Ведущий специалист-кассир

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: кассовое обслуживание физических и юридических лиц; валютно-обменные операции; переводы без открытия
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ; Опыт работы с денежной наличностью; Наличие сертификата подтверждающего
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Системный / Бизнес аналитик

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы LAB – аккредитованная ИТ-компания, являющаяся Fintech/ Insuretech подразделением Агентства страховых технологий. Уже более 5 лет мы выпускаем IT продукты, меняющие мир авто и имущественного страхования. Наша команда быстро растет, и мы приглашаем в команду настоящих профессионалов, способных вместе ...
    Агентство страховых технологий
    Москва

  • Главный специалист отдела обязательного контроля и идентификации

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, формирование и направление сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по операциям,
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы Главным/Ведущим специалистом подразделения финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
    WILDBERRIES
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выполнять функции специального должностного лица организации (СДЛ); Разрабатывать, утверждать и актуализировать
    • Условия: Место работы: м.Курская 5-ти дневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье): с 10.00 до 19.00
    • Требования: Высшее образование (квалификация/специальность: «Экономика и управление» или «Юриспруденция»); Дополнительное
    Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: 1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций, разработка/доработка внутренних документов Банка.2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка, операций клиентов с целью выявления санкционного риска.3. Экспертиза сделок, ...
    КБ Соколовский
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • от 125 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва

  • Руководитель отдела (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Мониторинг, Обязательный
    • Требования: Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет Знание ПОД/ФТ, FATCA, CRS Опыт организации и внедрения
    ТуОушен Капитал
    Москва
    найдена шесть дней назад
    • rteter
О сайте